（）作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责

是

否

A、资料

B、信息

C、资源

D、案例

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

C、与身份不明的客户进行交易

D、违反保密规定，泄露有关信息的

是

否

A、中国人民银行

B、银监会

C、国务院反洗钱行政主管部门

A、国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查

B、国务院反洗钱行政主管部门

C、国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查

D、国务院反洗钱行政主管部门及县一级派出机构有权进行反洗钱调查

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D、国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构

A、人民银行

B、银监局

C、外管局