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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定
[单选]

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D、国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构

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第1题
金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()

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第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告()

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第3题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()

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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第6题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理()

A、无需报告

B、提交大额交易报告

C、提交可疑交易报告

D、分别提交大额和可疑交易报告

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第7题
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
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第8题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()

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第10题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()

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