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以下不是行卡发卡业务流程中,前端准入环节的风险防控措施()
[单选]

以下不是行卡发卡业务流程中,前端准入环节的风险防控措施()

A、严格执行三亲见制度

B、加强资料初审

C、加强应急方案建设,保全客户资金

D、严格执行身份联网核查

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第1题
以下业务提示中,正确的是()

A、掌生绑定率=我行卡/他行卡绑定+实名认证通过

B、合约不签署日期,征信将发推广问题

C、向客户介绍线下MGM权益时,需增加对于MGM感恩回馈抽奖活动权益的介绍

D、客户5月参与推荐,只要推荐的亲友在活动时效内发卡、开卡,到7月底之前都可以抽奖

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第2题
我行批量代发薪业务执行经营性往年整数的原则,批量发卡执行二级行准入的原则()

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第3题
以下哪种不是我行信用卡发卡重点卡种()

A、JOY卡

B、芭比美丽卡

C、哔哩哔哩卡

D、世界旅行卡

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第4题
前端发卡时,如遇到客户有他人陪同办理业务,不清楚自己的个人信息的情况,要谨防中介办卡()

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第5题
以下那几点是,可以发行商务卡的企业,基本准入标准()

A、合作企业须在合作协议中明确与我行商务卡业务合作的排他性

B、合作企业须在合作协议中明确要求员工公务支出使用商务卡产品

C、已授信法人企业,且企业授信评级为BB+及以上

D、符合总行公司客户授信政策,不属于禁入类行业类型的企业

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第6题
联通公众现场开户菜单中,以下哪个环节不是必要的()。

A、填单

B、生产

C、写卡

D、留联系地址

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第7题
快速发卡的客户满足以下任一条件方可进件()

A、两有客户:大专以上学历且他行卡3个月

B、两有客户:大专以上学历且他行卡6个月

C、人行36个月(含)以上

D、外部信用分

E、人行6(含)-36个月(不含)账龄且非高饥渴客户

F、学历客户

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第8题
()根据与客户签约时所掌握的客户信息或客户办理财私卡现场所掌握信息,对申请表的真实性、客户准入的合规性进行初审

A、网点客户经理

B、网点负责人

C、私人银行客户经理

D、发卡机构负责人

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第9题
借款人(含共同借款人)是否被我行客户准入环节监控模型预警;对预警信息中提示的风险,须向贷款调查人进行核实,确认是否存在实质风险()

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第10题
根据《广东华兴银行智慧柜台STM管理办法》,()由清机管理人员取出后,在自助设备运行管理系统中做吞卡登记

A、本行卡

B、他行卡

C、应发未发卡吞卡

D、客户自持卡吞卡

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第11题
商品入库业务流程的第—道作业环节不是()

A、接运

B、验收

C、内部交接

D、保管保养

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