按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（)

A、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《中华人民共和国反洗钱法》

D、《中华人民共和国中国人民银行法》

正确

错误

正确

错误

是

否

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、限制金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员离境

E、提请检察院逮捕金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、责令金融机构限期改正；情节严重的，处以罚款

E、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以罚款

是

否

A、5

B、20

C、50

D、100