题目内容（请给出正确答案）

[判断]

客户表示不是本人真实意愿办理的开户，但是现在愿意继续办理，当通可以继续回访（）

是

否

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第1题

下列哪些属于违规案例（）

A、非本人办理电子银行开通业务

B、代客户填单

C、为降低拒绝率反复办理重写磁条交易

D、根据客户真实意愿办理交易

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第2题

若客户有书写障碍，按照《中原银行特殊客户群体服务管理办法》办法中，采取（）方式。若客户本人确无图章也确无法临摹，在确认客户意愿真实的情况下，可由客户本人加盖手印、经办人员确认此情况，并拍摄客户办理业务的影像；后续对此情况进行规范的以后续规范为准

A、按手印并加盖本人图章代替签名

B、临摹个人签名并按手印的方式

C、按指印

D、加盖图章

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第3题

针对三方愿意代偿但是未代偿的案件，以下做法不可取的是（）

A、回访了解真实意愿，继续跟进借款人本人

B、疯狂拨打这个三方电话，逼迫他代偿

C、通过其他三方了解情况，持续跟进本人

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第4题

代理人代为办理个人结算账户的，还应电话核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿（）

是

否

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第5题

对于注册资金在1000万元以上的开户单位，应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认（）

是

否

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第6题

商业银行应当按照（）等要求，通过构建身份认证模型，采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户，线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存，确保借款人的身份数据真实有效，借款人的意思表示真实。商业银行对借款人的身份核验不得全权委托合作机构办理

A、授权

B、授信

C、反洗钱

D、反恐怖融资

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第7题

为了提高开户效率，可以省略审核账户资料、识别客户真实身份和真实开户意愿等措施，节省开户时间（）

是

否

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第8题

开户经办人员对新开个人账户，要确保（）

A、客户身份真实

B、确保客户意愿真实

C、确保开户背景真实

D、确保开户用途真实

E、确保交易流水真实

F、做好尽职调查、尽职免责

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第9题

在办理单位结算账户开户业务交付环节，对于法人身份证非原件，且未亲见原件，非法人亲办，同时提供经我行认可的，与法人本人进行开户意愿核实的视频，通过向一级分行行长审批可办理业务（）

是

否

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第10题

（运营主任）银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户哪些业务变更时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿（）

A、姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户

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第11题

加强个人客户账户开立业务审核：要按照（）等步骤认真审核开户申请人的身份和本人开户意愿真实性

A、人证一致

B、证件有效性

C、证件留存

D、证件真伪

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