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[单选]

对于单位有批量开卡需求的，应由网点（）对批量办卡单位情况（包括办公地点、人员数量等）进行上门核实，根据核实情况出具书面说明并签章确认

A、双人

B、派驻业务经理

C、内控副职

D、网点负责人

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第1题

单位代理批量开卡业务是指具有代发业务需求的单位向我行提出为其员工开卡，我行有权人对代发单位进行资格准入审批后，委派两名工作人员上门收取客户开户资料，面对面核实客户证件原件和联系方式的真实有效性、开户申请人与身份证件的一致性以及开户申请人开户意愿的真实性后，由柜台批量开立银行卡（）

是

否

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第2题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，以下对批量开借记卡营运业务操作规程表述正确的是（）

A、对存在开卡申请人电话号码号段雷同或相近的可疑情况的，各营业机构须按照KYC的要求开展客户尽职调查

B、如单位代发的借记卡频繁出现长期未激活、无交易记录等明显可疑情况的，网点可视具体情况暂停该客户的批量开卡申请

C、对于批量开立的借记卡，如开卡申请人在一个月内无特殊情况未能领卡，借记卡可由开户行统一办理销户处理

D、批量开卡时，系统校验开卡申请人已在我行开立I类账户或持卡数量超过规定值的，则拒绝开卡申请

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第3题

对批量开立需激活使用的借记卡，网点需持续关注借记卡的状态，对（）等明显不符合代发账户交易特点的情况，应联系申请单位进行核实

A、长期未领卡

B、长期未激活

C、无交易记录

D、余额为零

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第4题

既适用单位代理开卡也适用个人批量开卡的领卡方式有（）

A、单位人员代领

B、本人领取

C、银行上门送卡

D、银行邮寄送卡

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第5题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，个人批量开卡开立的借记卡的领卡方式不包括（）

A、单位人员代领

B、本人领取

C、银行上门送卡

D、银行邮寄送卡

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第6题

批量开卡的借记卡均默认为“需要激活”，可选择由（）的领卡方式

A、单位人员代领

B、银行上门送卡

C、邮寄至员工本人

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第7题

应按要求进行批量开户审核，应避免包括未按比例逐户核实被代理人开卡意愿、批量开户申请及客户身份资料缺失、客户资料审核签章不真实等情况（）

是

否

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第8题

对于单位批量开卡的客户想要办理激活时，须由持卡人本人持有效身份证原件到网点办理，也可由代理人代办。()

正确

错误

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第9题

上门收取开卡资料的单位客户资格准入审批通过后，后续增加个人批量开卡业务的，无需再次进行资格准入审核（）

是

否

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第10题

对已通过上门收取开卡资料资格准入审批的单位客户，后续申请增加个人批量开卡业务的，需向银行提供（）

A、上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表

B、个人开户申请及账户管理协议

C、开卡申请人身份证复印件

D、纸质及电子版的《批量开卡清单》

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