（运营主任）对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实（）

是

否

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第1题

对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当()。

A、重新核实

B、重点核实

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第2题

账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。（)

是

否

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第3题

（运营主任）银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A、3日

B、6日

C、3个月

D、1个月

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第4题

（运营主任）对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由公安部相关业务部门出具“账户资金查询、冻结申请表”，经公安部主管部领导或其授权的业务部门负责人批准后，送相关银行业金融机构总部，由银行业金融机构总部办理

A、案件发生地的公安机关

B、案件承办的公安机关

C、案件发生地及承办的公安机关

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第5题

（运营主任）银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，通过柜台查验、登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的（）进行审查，及时为其办理人民币银行账户信息变更业务

A、真实性词

B、完整性

C、合规性

D、合理性

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第6题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

A、3

B、4

C、5

D、6

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第7题

对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我行将中止该账户的所有业务；同时我行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理

A、3

B、3个工作日

C、5

D、5个工作日

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