强制扣划个人存款资金的，内勤行长应监督从扣划交易到扣划资金划转到指定账户交易的后续处理全过程，特殊情况下无法全程监督的，内勤行长应在相关业务办理结束后对交易结果及时进行审核（）

A、按月通过运营档案管理系统的个人业务挂失报表和专夹保管的挂失卡片联进行核对

B、当日确实无法核销的过渡，做过渡账户挂账处理

C、异地账户首次单笔金额超过100万的转账、汇划、现金支付进行电话查证的相关情况

D、系统内往来资金核对，发现不符不能及时处理的

A、未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务

B、商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款

C、商业银行应以合法正当方式吸收存款

D、商业银行应保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息

A、网点条戳

B、业务专用章

C、结算专用章

D、其他印章

是

否

是

否

A、不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金

B、银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金

D、银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金

是

否

是

否

是

否

A、禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为

B、将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为

C、将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为

D、将单位或个人存款账户内的全部存款资金划拨到制定账户上的行为

是

否