（)为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（C)的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（)的客户身份识别。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

查看答案

更多“（)为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有…”相关的问题

第1题

企业在向客户转让商品的同时，如果客户向企业投入材料、设备或人工等商品，以协助企业履行合同，企业应当评估其是否取得了对这些商品的控制权，取得这些商品控制权的，企业应当将这些商品作为从客户收取的非现金对价进行会计处理。（)

是

否

点击查看答案

第2题

某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？()

A、短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C、没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

点击查看答案

第3题

我行理财高净值客户须满足以下（)条件中的任意一条。

A、单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人

B、认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，且能提供相关证明的自然人

C、个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币，且能提供相关证明的自然人

D、单笔认购理财产品不少于200万元人民币的自然人

点击查看答案

第4题

下列关于非同一控制下企业合并形成长期股权投资时的各项处理中，不正确的是()。

A、购买方为取得对被购买方的控制权而放弃的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等均应按其在购买日的公允价值计量

B、所支付的非货币性资产在购买日的公允价值与账面价值的差额，应计入当期损益

C、发生的相关审计、法律服务、评估咨询等中介费用计入当期损益

D、为企业合并所发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应计入当期损益

点击查看答案

第5题

某投资顾问注册资本金为100万元经营围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日资金交易高达1.26亿元主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（)

A、短期资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

点击查看答案

第6题

2016年10月，A公司以一项生产设备与B公司的一项长期股权投资进行资产置换，A公司另向B公司支付补价3万元。资料如下：①A公司换出：固定资产，原值为30万元，已计提折旧4.50万元，公允价值为27万元;②B公司换出：长期股权投资，账面余额为28.50万元，已计提减值准备6万元，公允价值为30万元;假定该项交换具有商业实质且其换入或换出资产的公允价值能够可靠地计量。则A公司该项非货币性资产交换产生的利得为()万元。(假定不考虑各种税费)

A、1.50

B、30

C、22.50

D、27

点击查看答案

第7题

关于上市公司收购，下列说法符合《证券法》规定的有()。

A、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的，不得收购上市公司

B、采取要约收购的，收购人在报送上市公司收购报告书之日起15日后，公告其收购要约

C、在收购要约确定的承诺期限内，收购人撤销其收购要约的，应当公告

D、上市公司收购的目的是获得或者进一步巩固对上市公司的控制权

点击查看答案