题目内容（请给出正确答案）

[单选]

客户身份识别，应详细说明（）

A、客户职业是否属实、身份背景

B、资金来源

C、实际控制人谁，非客户本人操作的，应核实与客户关系

D、是否存在出借账户等违反实名制的情况

E、具体交易情况、交易目的和性质进行了解分析

查看答案

更多“客户身份识别，应详细说明（）…”相关的问题

第1题

在客户身份识别工作中应遵循以下基本原则()。

A、勤勉尽职

B、持续识别

C、详细登记

D、保密原则

点击查看答案

第2题

营业网点应‎根据()相关规定对‎初次与我行‎建立业务关‎系的单位客‎户进行客户‎身份识别，其中NRA‎账户须由()双人进行尽‎职调查并以‎书面形式出‎具尽职调查‎意见。

A、制度

B、反洗钱

C、核算部门

D、营销部门

点击查看答案

第3题

在客户关系存续期内，客户经理应开展持续身份识别及尽职调查，下列说法正确的有()。

A、对于客户身份证件或身份证明文件到期，应开展持续识别。

B、客户要求变更名称、身份证明文件种类，应开展持续识别。

C、如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。

D、客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。

点击查看答案

第4题

柜面集中授权业务涉及出示身份证件的，人脸识别精度值低于40的，网点可以上传客户辅助证件或写“已身份核实”的说明，应授权通过（）

是

否

点击查看答案

第5题

下面对身份识别说法正确的是（）

A、工作单位栏处详细备注目前状态，如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等

B、职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员，备注处有相应选项

C、客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的户籍地

D、准确录入开户所在地的常住地址，对于本地无常住地址而无合理开户理由的，应予以拒绝

点击查看答案

第6题

各级机构应以“了解你的客户”为宗旨，按照“严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告、数据保密”的原则，执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（）

是

否

点击查看答案

第7题

对于达到反洗钱履职义务，应当留存企业身份证件复印件的业务，且对于达到反洗钱客户身份识别起点金额标准的被保险人，必须提供在有效期内身份证复印件归档（）

是

否

点击查看答案

第8题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A、认真履职

B、勤勉尽职

C、了解你的客户

D、风险为本

点击查看答案

第9题

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以提现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料（）

是

否

点击查看答案

第10题

各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。（)

是

否

点击查看答案

第11题

下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（）

A、要及时更新客户身份基本信息

B、异常情况，应重新识别客户身份

C、应按规定识别交易的受益人

D、办理任何金融业务，都要识别客户身份

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案