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[判断]

开通网银代付业务的客户需签订书面的批量业务协议书（）

是

否

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第1题

112银行在进一步加强客户企业网银代付交易的日常风险监测时，如确定代付资金用途与实际代付业务背景、范围明显不符，故意规避交易限额等可疑情形，网点暂不用关闭网银代付功能，但需要按照反洗钱相关规定做好后续处理（）

是

否

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第2题

客户通过柜台提交银企直联开通申请前，无需开通网上“企业银行”服务并确定网银编号，仅需通过无纸化业务平台完成银企直联业务开通审批后，柜台即可开通成功（）

是

否

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第3题

可以通过网台—已开通的业务—付费关系信息中查询具体的代付号码（）

是

否

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第4题

对于单位签约过网银代付业务的，在单位申请变更账户名称时，网银代付业务合约会联动变更户名（）

是

否

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第5题

定期借记业务指当事各方按照事先签订的协议，定期发生的批量付款业务，如代付工资、保险金等。其业务特点是单个付款人同时付款给多个收款人。（)

是

否

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第6题

根据市分行最新账户开户操作流程，以下哪些业务需对客户身份进行持续识别，按照新开户要求执行()。

A、办理开卡(含I类户和II类户实体卡)

B、补卡、换卡、激活卡

C、升级卡、开通网银

D、以上皆是

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第7题

114如确定代付资金用途与实际代付业务背景、范围明显不符，故意规避交易限额等可疑情形，网点应及时关闭网银代付功能，并按照反洗钱相关规定做好后续处理（）

是

否

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第8题

基于监管和公司“零现金”管理要求，非“银行转账”方式的业务付费应尽可能采用“网银代付”方式进行付款，避免现金付费（）

是

否

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第9题

关于票据管理业务方面，以下说法正确的是（）

A、开办银行承兑汇票承兑和商业承兑汇票业务的机构应具备相应准入资格

B、叙做银行承兑汇票承兑及商业承兑汇票出票、承兑和保证业务的客户应符合相关客户准入标准

C、客户办理电子商业汇票业务，需签署电子商业汇票服务协议

D、行内员工不得代持客户网银认证工具，不得代客户办理电票出票等业务

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第10题

受理代理财政、代发工资等柜面渠道批量代付业务的，客户提供的代发清单原则上必须不必加密，严禁代客户对代发清单电子数据进行加密处理（）

是

否

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第11题

受理代理财政、代发工资等柜面渠道批量代付业务的，若客户提供的代发清单原则上未经过加密，经办柜员可以代客户对代发清单电子数据进行加密处理（）

是

否

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