题目内容
（请给出正确答案）
A、CIF系统
B、GTS系统
C、LN系统
D、CCS系统
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A、在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B、按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C、个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D、临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E、临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。
A、客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B、科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C、业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D、业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
是
否
是
否
A、客户身份识别。人工或系统自动比对客户相貌与证件信息，并通过客户身份识别功能识别并读取客户证件信息。对于一些小额存取类等无需客户联网核查的交易，可不在系统做身份识别，直接进入业务办理环节
B、业务信息录入。柜员根据客户申请及口述内容，录入交易信息要素，客户根据提示在柜外清设备上输入密码或验证码。业务办理界面中带有*号的框为必输项，未带*号的框为选输项
C、营业主管进行现场授权、现场审核员进行现场审核时，应复核交易信息并审核交易的真实性及办理该交易的必要性，在涉及大额现金的交易中还应复点大额现金是否相符
D、网点柜员在进行采用集中授权方式的交易或交易金额超出其权限的交易操作时，需由后台授权员对交易相关内容进行审核并授权
A、客户主管部门
B、风险评估人员
C、反洗钱合规部门
D、国际业务人员
A、中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B、高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C、高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D、各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
是
否
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