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[主观]

银行承兑汇票在审批前保证金必须全额到位并确保保证金来源真实合理，仿止客户使用（)缴纳保证金。
A.银行存款
B.他人资金
C.信贷资金
D.自有资金
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第1题

银行承兑汇票贴现、全额保证金银行承兑汇票业务，可不进行()。

A、主体资格审查

B、资金用途审查

C、信贷风险审查

D、担保事项法律审查

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第2题

银行承兑汇票保证金台账在保证金支付监督台账中补录。（)
银行承兑汇票保证金台账在保证金支付监督台账中补录。()

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第3题

“未足额收取保证金，违规签发承兑汇票。非全额保证金敞口部分以抵（质)押方式担保的，在没有办理抵（质)押登记或转移占有质押物情况下，签订合同和办理出票”是银行承兑汇票业务（)环节的风险表现。
A.签订合同承兑出票
B.审查与审批
C.受理调查
D.客户申请

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第4题

银行承兑汇票，按照原规定进行纸质资料流程审批。（)
银行承兑汇票，按照原规定进行纸质资料流程审批。()

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第5题

银行承兑汇票业务案件防控的重点（)。

A、虚存保证金

B、贷款作为保证金

C、签发无真实贸易背景的承兑汇票

D、滚动连续签发银行承兑汇票

E、利用克隆票或假票进行票据诈骗

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第6题

以下不属于银行承兑汇票审查与审批环节风险表现的有（)。

A、调查、审查没有分离，未实行独立审查，或伪造调查、审查意见，骗取银行信贷资金。

B、领导授意办理不符合承兑条件的承兑汇票，审查机构成员意见不明确，违规审批。

C、逆程序、超权限审批，化整为零、滚动批准签发汇票，或在限额内连续批准签发。

D、银行机构擅自动用、挪用或违规返还保证金。

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第7题

在农发行开立一般存款账户的客户申请办理银行承兑汇票承兑业务应报省级分行进行资格审批。（)
在农发行开立一般存款账户的客户申请办理银行承兑汇票承兑业务应报省级分行进行资格审批。()

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第8题

下列不属于一级文件的是()。

A、抵押物的物权凭证

B、贷前审批文件

C、政府和公司债券

D、银行承兑汇票

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第9题

银行承兑汇票到期兑付业务。承兑到期日会计部门从出票人的保证金账户、结算账户中进行全额扣收，将承兑款项划入应解汇款账户，最后通过委托收款付款的方式将资金划入持票人开户行。()

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第10题

下列不是一级文件的是()。

A、抵押物的物权凭证

B、贷前审批文件

C、政府和公司债券

D、银行承兑汇票

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第11题

签发银行承兑汇票，应防范以下风险（)。

A、严格审查客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

B、防止客户以贷款资金作为保证金，套取银行信用

C、严格坚持信贷管理的调查审查审批相分离相独立的原则

D、银行在开立银行承兑汇票时应向客户收取万分之五的手续费

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