题目内容（请给出正确答案）

[多选]

下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的是（)

A、在银行存款大幅上升

B、在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要

C、既依赖短期贷款，亦依赖长期贷款

D、还款资金主要为销售回款

E、将项目贷款透过地下钱庄转移到境外

查看答案

更多“下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常…”相关的问题

第1题

下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有()。

A、在银行存款大幅上升

B、在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要

C、既依赖短期贷款，亦依赖长期贷款

D、还款资金主要为销售回款

E、将项目贷款通过地下钱庄转移到境外

点击查看答案

第2题

与银行往来监控中，银行应通过检查企业的()，分析公司的最近经营状况。

A、申贷材料

B、提款申请书

C、借款凭证

D、银行对账单

点击查看答案

第3题

下列属于风险承受能力测评的渠道的有（)。

A、银行网点

B、网银

C、手机银行

D、电子渠道

点击查看答案

第4题

_______是指同一银行系统内发有联行行号的行处，在不同机构之间的资金账务往来。A.发报行处理A.
_______是指同一银行系统内发有联行行号的行处，在不同机构之间的资金账务往来。
A.发报行处理
A.发报行处理
C.同城票据清算
D.联行往来

点击查看答案

第5题

下列属于网络监控模块功能的是（)

A、FSU实时性能查询

B、阈值设置及基站能耗与电压监控

C、活动/历史告警查询与导出

D、重大故障预警配置及人员定位

点击查看答案

第6题

企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行。企业的主报告银行负责报送该企业有关信息和备案资料。()

点击查看答案

第7题

A企业在B银行有一笔一年期流动资金贷款即将到期，但A企业集团因季节性因素影响了销售及资金回笼，资金暂时出现不足，无法偿还在B银行的贷款。下列各项中表述正确的是()。

A、B银行业务部门客户经理对A企业展期条件审查核实后，可直接批准企业展期申请

B、A企业应在到期前向银行提出贷款展期申请

C、为确保企业足额还款且不影响其正常生产，B银行可同意企业展期期限为两年

D、若A企业未向B银行提出展期申请，其贷款自到期之日起，转人次级类贷款

点击查看答案

第8题

在银行风险管理中，银行（)应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审核通过的经营战略、风险偏好和各项政策相符。

A、高级管理层

B、董事会

C、监事会

D、股东大会

点击查看答案

第9题

中国人民银行上海总部对境内代理银行的账户融资活动进行监督管理。（)
中国人民银行上海总部对境内代理银行的账户融资活动进行监督管理。()

点击查看答案

第10题

银行对账的实质是把系统内（)库文件中的银行业务逐笔进行核对。
A、银行日记账与总账
B、银行日记账与记账凭证
C、银行日记账与报表
D、银行日记账与银行对账单

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第11题

银行（信用社)经办人员可能会出现伪造对账单或贬值虚假未达账项调节表，使往来科目月余额为正，掩盖侵占社内往来资金的行为。（)

是

否

点击查看答案

搜题

如果结果不匹配，请联系老师获取答案