检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（)签字后，向被查单位取得上述检查资料。

A、按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告

B、严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组

C、准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅

D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿

B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单

C、检查取证记录、检查事实确认书

D、行政处罚告知书、行政处罚决定书

A、监督检查人员有权进入现场，调阅相关资料，向现场个人了解相关情况

B、检查发现存在违法行为的，当场予以纠正或者要求限期改正

C、检查发现安全设备使用不符合国家标准的，应当采取停止供电措施

D、检查发现事故隐患的，应当责令立即排除

A、股东大会、董事会、监事会的会议记录、会议纪要、会议通知、会议决议及相关会议资料，通讯表决的相关资料

B、高级管理人员任职的相关文件

C、行长办公会、行务会和党委会会议记录、会议纪要

D、股东及其关联企业从其他金融银行取得的贷款与授信档案和资料

E、银行员工考评和薪酬记录

F、稽核报告、稽核工作总结和相关文件

A、现场观察与测试

B、调阅监控资料

C、突击查库

D、查阅档案

A、安全生产问题

B、薄弱环节

C、安全生产事故隐患

D、重点场所、关键部位实施现场

E、保存影像资料

A、机密资料实行密码管理，并符合保密法规的规定

B、建立资料收发制度，记载资料流程情况

C、建立责任人自检、部门负责人抽检制度

D、资料调阅、复印实行责任人审批制度

E、实行岗位责任制，资料的管理必须专人管理，责任到人

A、进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

B、 对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正;

C、 对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除

D、 对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材应当在十五日内依法作出处理决定，但不能予以查封或者扣押。

A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

A、内容

B、方法

C、要求

D、安全生产问题

E、保存影像资料

是

否