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某银行工作人员办理公安机关冻结某单位存款业务时,下列做法错误的是()。
A、被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,银行视情况决定是否解冻
B、逾期不办理继续冻结手续,视为自动撤销冻结
C、冻结单位存款的期限不得超过六个月
D、每次继续冻结期限不得超过六个月
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A、被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,银行视情况决定是否解冻
B、逾期不办理继续冻结手续,视为自动撤销冻结
C、冻结单位存款的期限不得超过六个月
D、每次继续冻结期限不得超过六个月
A、可以,客户有真实的交易背景,资料齐全
B、不可以,收款人向银行贴现不属于转让,是有价证券的买卖行为
C、不可以,汇票正面记载了不得转让字样
D、可以,不得转让字样写在右下角
A、对该银行业金融机构,中国人民银行可以给予警告,并处10000元的罚款
B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分
C、对该银行业金融机构,中国人民银行可以给予警告,并处2000元的罚款
D、该银行业金融机构应按照中国人民银行的规定,收兑第四套人民币
E、银行业金触机构应将收兑的停止流通人民币缴存当地人民银行
2013年3月10日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话,要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将币卷别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日,小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币,小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作那些违反了规定程序?()
A、小刘受理李女士的电话鉴定申请
B、小刘3月14日通知收缴单位送达鉴定货币,超过规定时限
C、小刘独自进行鉴定:违反了至少由两名鉴定人员同时参与,并做出鉴定结论
D、对盖有“假币”印章的人民币纸币,小刘鉴定为假币,将其退回原收缴单位没收:违反了应由鉴定单位直接没收
A、未在背面中间处加盖假币印章
B、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”,“当面盖章”
C、银行应开具假币收缴凭证而非假币没收凭证
D、没有履行告知程序
A、开立基本存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B、开立一般存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明
C、开立专业存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明
D、因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明
A、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”
B、假币印章应使用蓝色油墨而非红色油墨
C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证
D、没有履行告知程序
A、O1
B、0.02
C、0.03
D、0.04