在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）

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第1题

对可疑类客户采取哪些风险控制措施？（)

A、与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

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第2题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别的措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

是

否

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第3题

在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前（)天通知客户及时更新业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45
B.15
C.30
D.60

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（)、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（）

是

否

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第6题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料（）

是