题目内容（请给出正确答案）

[判断]

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。是否正确（）

是

否

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第1题

金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级（）

是

否

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第2题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行1次审核

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

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第3题

金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）

是

否

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第4题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）

是

否

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第5题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)。

A、匿名账户

B、假名账户

C、一般账户

D、基本账户

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第6题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告大额交易（）

是

否

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第7题

金融机构对自身风险等级最高的客户或者账户，每半年至少进行1次审核（）

是

否

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第8题

客户通过在境金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由（)报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡行

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第9题

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。

A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第10题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（)、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、关联交易

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第11题

A.金融机构存放同业资金应出具其证明
B.收入汇缴资金和业务支出资金应出具基本存款账户存款人有关的证明
C.党、团、工会设在单位的组织机构经费应出具该单位或有关部门的批文或证明
D.合格境外机构投资者在境从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理其开立人民币特殊账户时应出具国家外汇管理部门的批复文件开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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