题目内容（请给出正确答案）

[多选]

黑名单用户包括但不限于以下情形（）

A、逾期欠费停机被销户的用户

B、恶意欠费用户

C、公安机关确定的涉嫌短信欺诈、诈骗等犯罪行为的用户

D、其他政府机关、银行征信中心等提供的用户

E、上级主管单位、系统监控为骚扰电话的用户

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第1题

以下哪项是保险消费特大投诉突发事件（）

A、100名以上投保人，被保险人集体退保或者起诉公司的事件

B、到中国银保监会或广西保监局的群访事件

C、5人以上及 50人以下的保险消费者集体上访事件

D、扬言采取过激行动扩大事件影响的（包括但不限于群诉,静坐,示威等情形）事件

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第2题

以下哪项是保险消费特大投诉突发事件（）

A、100名以上投保人，被保险人集体退保或者起诉公司的事件

B、到中国银保监会或广西保监局的群访事件

C、5人以上及 50人以下的保险消费者集体上访事件

D、扬言采取过激行动扩大事件影响的（包括但不限于群诉,静坐,示威等情形）事件

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第3题

家族信托设立初期，不可以设置紧急备用金，包括但不限于疾病、灾害、事故、意外等情形，都不可以设置（）

是

否

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第4题

CBSS系统只生成身份证类型的黑名单用户（）

是

否

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第5题

黑卡用户和黑名单用户都可以上报问题，待处理后就可以正常办理（）

是

否

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第6题

无法通过农信银差错处理系统处理的情形包括但不限于()。

A、超过差错处理时限

B、调账完成后发现调账错误仍需要再次调账的

C、目前差错处理系统不支持对某些业务进行调账的情形

D、目前差错处理系统不支持对系统重发等客观原因导致的错账进行处理的

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第7题

有下列情形之一的，应当加重或从重处分：1.对于公司已三令五申、普遍宣传教育后仍违规的，加重处分。2.手段恶劣，包括但不限于：串通违规，胁迫他人违规，手段违法，加重处分。3.在2人以上的共同违规事件中起主要作用，从重处分（）

是

否

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第8题

限制区域包括但不限于以下()处所。

①淡水舱;②船员舱室;③船舶物料处所

A、①

B、①②

C、①②③

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第9题

如有违法或违规情形（包括但不限于替别人买单、销售、虚假交易、恶意退款、拆单、套现等异常行为），海底捞有权减少该账号的领券张数或取消其享受优惠资格，对于学生代非学生顾客买单享受优惠的行为，门店有权不受理该次优惠，并可能减少该学生以后折扣券的领取数量（）

是

否

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第10题

合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（）

A、监管规则解读

B、合规审查

C、制度清理

D、合规咨询

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第11题

业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。（)

A、客户信息

B、交易渠道

C、交易范围

D、与现金关联程度

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