信托项目未留存委托人、交易对手印章样本的,业务部门在取得原件期间基础管理审核资料时,应(),并提交现场核实声明
A、现场面签
B、视频面签
C、远程签署
D、在线面签
A、现场面签
B、视频面签
C、远程签署
D、在线面签
A、受益人
B、登记人
C、委托人
D、实际受益人
A、通过企查查查询联系该公司,留存电话为空号或无人接听
B、企业未在华夏银行开户,未与该公司合作
C、公司在互联网上有因非法集资、传销等行为被新闻报道
D、上门核实实体门店,店里未实际摆放白酒等产品,店面里面张贴标语与传销联系密切等
E、账户交易金额或交易对手异常
A、违反人民币理财、代销国债、代销基金、代销资管计划、代销保险、贵金属、代销集合信托和保险金信托等业务规定,未组织开展储蓄国债业务宣传
B、违反个人存款与结算规定,手工填写本应系统打印的交易内容
C、违反人民币存款与结算规定,未按要求使用鉴别仪鉴别存单、存折真伪
D、违反人民币存款与结算规定,错盖、漏盖业务印章及个人名章
A、项目:加盖项目印章
B、项目:加盖总包单位公章
C、项目:项目经理签字确认
D、项目:仓管人员签字确认
E、市场客户:加盖业务章及经手人签字
A、受托人以其固定财产先行支付的,对信托财产享有优先受偿权
B、受托人可以在其固定财产和信托财产之间进行交易,或在不同委托人的信托财产之间进行交易
C、受托人因处理信托事务所支出的费用,对第三人所负债务,以信托财产承担
D、受托人利用信托财产为自己谋利时,所得利益归入信托财产
A、委托人本人不能作为受益人
B、委托人本人可以作为收益人,但不能作为唯一受益人
C、收益人不限于委托人的家庭成员,也可以是朋友
D、委托人的孙子即使未出生,也可以作为受益人
A、现场送达
B、电子邮件
C、寄送
D、传真
A、委托人合法的财产
B、信托财产金额或价值≥1000万元
C、拟信托的财产已口头承诺转移到受托人名下的财产
D、拟信托财产为动产:以交付来判断
E、拟信托财产是需要登记的财产:以完成信托登记作为转让的标准,未按照规定办理信托登记,且不补办的,信托不产生效力设立信托
A、以任何形式承诺信托资金不受损失,或者以任何方式承诺信托资金的最低收益
B、为证券投资信托产品设定预期收益率
C、不公平地对待管理的不同证券投资信托
D、利用所管理的信托财产为信托公司,或者为委托人、受益人之外的第三方谋取不当利益或进行利益输送
E、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他违法违规证券活动
是
否
A、了解你的对手
B、尽职调查
C、了解市场价格
D、了解资金来源