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[判断]

在ITS系统办理汇出汇款，经办机构国际业务人员在系统中录入信息后，如制裁名单系统产生命中预警，则该一名经办人员在智能管控平台做放行处理后，业务即提交至ITS复核岗。()

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第1题

经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，()应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。

A、客户主管部门

B、风险评估人员

C、反洗钱合规部门

D、国际业务人员

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第2题

营销机构／汇出机构国际业务管理员或国际业务受理中心经办岗根据《中国邮政储蓄银行跨境人民币结算业务操作规程（2017年修订版)》的规定，应审核：（)。

A、《境外汇款申请书》或《境内汇款申请书》各栏位要素

B、《对外付款/承兑通知书》或《对内付款/承兑通知书》各栏位要素

C、《跨境业务人民币结算付款说明》各栏位要素

D、汇款人账户余额是否足够支付

E、汇款人的签章与预留银行印鉴是否相符

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第3题

各业务机构办理跨境汇出汇款业务过程中，如发现汇款报文无法送反洗钱系统检索或出现大量误中报文无法进入反洗钱系统时，应暂停跨境汇款业务处理（）

是

否

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第4题

对于国际电汇汇出汇款业务，在遵守电汇业务规则的前提下，消费者有权选择国内外费用的承担方，有权办理修改或退汇等后续业务（）

是

否

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第5题

申请人在办理大额汇出汇款时，如果帐户上没有足够的余额，需要以人民币或其它币种的外汇买汇时，为避免由于经办行头寸不足造成透支，起息日期应早于外汇交割日期。（)

是

否

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第6题

对于国际电汇汇出汇款业务，消费者有权任意选择国内外费用的承担方，有权办理修改或退汇等后续业务（）

是

否

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第7题

客户办理柜面个人外汇汇款（汇入（包括电汇和国际速汇）和汇出）时，无需核查客户反洗钱等级，并打印放入凭证（）

是

否

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第8题

根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记汇款人的（）和收款人的相关信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息

A、姓名或者名称

B、性别

C、账号

D、住所

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第9题

现金汇款退汇，汇出机构应在退汇后12小时内及时通知客户办理退汇解付手续（）

是

否

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第10题

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，在办理向境外汇出资金时，因汇款人未在我行开户而无法登记其账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供用以确定该笔汇款的唯一标识号，如交易流水号、汇款编号等，以确保该笔交易可跟踪稽核（）

是

否

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第11题

办理等值5万美元（不含）以上国际赔偿款项下资金汇出业务时，可要求客户提供相关（）材料（）。

A、税务备案

B、董事会决议

C、年度财务审计报告

D、业务登记凭证依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际赔偿款项下资金汇出/入

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