题目内容 (请给出正确答案)
[多选]

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()。

A、辖内各法人行社内部调拨资金。

B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

C、辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D、辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。

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第1题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()

A、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第2题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第6题
对客户既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告()

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第8题
对既属于大额又属于可疑的交易公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()

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第9题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
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第10题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

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