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[多选]

（运营主任）本行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（）等要素

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号（卡号）

E、绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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第1题

（运营主任）银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户哪些业务变更时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿（）

A、姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户

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第2题

（运营主任）银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少哪些要素（）

A、开户申请人姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户账号（卡号）

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第3题

（运营主任）银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，通过绑定账户转入资金验证的，可以接收非绑定账户小额转入资金；消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为5万元

A、1000元

B、2000元

C、5000元

D、10000元

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第4题

（运营主任）对于通过网上银行、手机银行等电子渠道非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户和信用卡账户，确无法按照属地管理原则确定开户银行的，应当按照“谁收益，谁管理，谁负责”的原则确定开户银行，并将开户银行确定规则在开办业务前（）个月向人民银行备案

A、1

B、2

C、3

D、4

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第5题

（运营主任）按照人民银行有关规定，客户通过自助机具或电子渠道开立Ⅱ类账户后，其办理消费和缴费支付的单日累计支付限额为（）

A、500元

B、1000元

C、5000元

D、10000元

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第6题

根据人民银行要求，商业银行可通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户（）

是

否

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第7题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B、Ⅰ类户、Ⅱ类户

C、Ⅰ类户、Ⅲ类户

D、Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第8题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B、Ⅰ类户、Ⅱ类户

C、Ⅰ类户、Ⅲ类户

D、Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第9题

（运营主任）开立个人结算账户时，同一个人在本行全行范围只能开立（）个Ⅰ类户

A、1

B、2

C、3

D、4

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第10题

（运营主任）有关单位和部门应在电子商业汇票系统危机发生后至迟半小时内将有关情况报告上海票据交易所领导小组，故障报告应采用书面报告的形式。情况紧急的，可采用（）的形式

A、面对面报告

B、电话报告

C、先电话报告后书面报告

D、无需报告

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第11题

（运营主任）以下关于客户特性因素洗钱风险程度分析，叙述正确的有（）

A、客户身份证件或身份证明文件越难查验，客户身份越难核实，风险程度越高

B、客户采用与本行直接接触渠道开户，其风险程度比间接渠道低

C、个人独资企业、家族企业、合伙企业的尽职调查难度通常低于一般公司，其风险程度较高

D、客户存续时间越长，其风险程度相对越高

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