参与反洗钱管理的金融监管机构主要包括中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（）

是

否

A、中国银监会

B、中国人民银行

C、中国保监会

D、中国证监会

E、金融资产管理公司

A、人民银行；　 反洗钱； 严格

B、银监会； 监管制度； 监督

C、银行卡清算机构； 　 实名制； 关联

D、中国支付清算中心； 财务制度； 真实性

A、中国证监会

B、金融资产管理公司

C、中国人民银行

D、中国保监会

A、金融资产管理公司

B、 中国人民银行

C、 银监会

D、 证监会

E、 保监会

A、组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等

B、对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性

C、三年重大反洗钱负面新闻情况

D、预期合作信息

A、高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。

B、机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策。

C、机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况。

D、以上都是

A、金融监管机构

B、财政部门

C、检察机关

D、反洗钱行政主管部门或者公安机关

A、中国支付清算协会

B、金融监管协会

C、支付协会

D、清算协会

A、保证金制度

B、最后贷款人制度

C、存款保险制度

D、风险准备金制度

E、金融监管机构的审慎监管