任何单位和个人有（)情形之一的，移交司法机关进行处理。

A、约见高管人员谈话，要求说明情况

B、责令银行业金融机构限期整改

C、在金融系统给予通报

D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

E、涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理

A、对其能力进行虚假广告宣传的

B、向有关单位和个人支付回扣或者介绍费的

C、恶意降低收费的

D、与委托人或被评估单位存在利害关系应当回避而没有回避的

A、依法应当公开招标而采用邀请招标

B、确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

C、接受应当拒收的投标文件

D、接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标

E、招标文件的发售、澄清、修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

A、辞职是指员工要求离开现任职位，与企业解除劳动合同，退出企业工作的人事调整活动

B、即使劳动合同尚未到期，员工也可以根据个人要求辞职

C、员工辞职时，人事管理部门和有关用人单位应督促其办好有关工作移交及个人财物清理

D、员工辞职前应提前以任何形式通知企业

E、员工与企业订有特殊工作协议的，人事管理部门不能同意其辞职

A、未编制拆卸方案、制定安全施工措施的;

B、未由专业技术人员现场监督的;

C、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;

D、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

A、误导使用者扩大使用范围、加大用药剂量或者改变使用方法的

B、卫生用农药标注适用于儿童、孕妇、过敏者等特殊人群的文字、符号、图形等

C、利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的

D、夸大产品性能及效果、虚假宣传、贬低其他产品或者与其他产品相比较，容易给使用者造成误解或者混淆的

A、借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的

B、借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的

C、贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的

D、法律法规规定的其他情形的;

A、个人贷款出现风险后，经有关工作流程，无确切证据证明相关责任人未按标准化流程完成相关操作或未勤勉尽职

B、贷款本金已结清，仅存在少量欠息，但经认定相关岗位人员存在违规违纪行为

C、对于交接贷款，移交前贷款风险未暴露，接收人在不超过3个月内发现风险并采取措施减少了损失

D、参与集体决策的人员明确提出不同意见(有合法依据)，经事实证明该意见正确，且该项决策与贷款业务风险存在直接关系

A、居民联网核查身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的

B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

C、组织他人同时或者分批开立账户的

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的