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[判断]

可疑账户必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执（）

是

否

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第1题

商业银行应加大对重点账户、高风险账户的监控。对于异动、可疑、高风险账户，原则上应逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执（）

是

否

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第2题

高风险账户要进行重点监控，从对账频率和对账方式上加强对账力度，要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式（）

是

否

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第3题

重点账户对账采用电话对账方式的，应在明细对账单下方空白处注明“支付密码签约账户，已通过电话对账”字样，并记录联系时间、电话、联系人及对账人员等相关信息，同时在《重点账户上门对账明细单》“备注”栏注明“核对相符（）

是

否

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第4题

网点每月初筛选出上月重点账户、可疑账户，打印出对账单后于当月进行上门“面对面”对账（必须坚持双人会同，其中至少一名为网点运营人员，另一名不得为该单位的营销客户经理），并留存影像资料（）

是

否

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第5题

未有效对账的，可根据账户情况，采取组织对账人员上门对账或控制客户账户交易等风控措施（）

是

否

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第6题

突出重点是指从对账方式和频率上加强对重点、异动、可疑、高风险账户的对账力度（）

是

否

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第7题

网点从严审查开户申请中对账信息资料，采取电话询问、主动上门、企业总部第三方证实等方式，核实对账信息的真实性、有效性和合法性，并将信息质量纳入员工业务差错率考核（）

是

否

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第8题

清算备付金账户实行系统()自动核对发生额和余额，人工()勾对发生额的方式进行对账。

A、按日，按日

B、按日，按月

C、按月，按日

D、按月，按月

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第9题

采用网银对账的，要不定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况。发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实（）

是

否

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第10题

客户经理对其营销的账户可进行上门对账，客户经理有责任协助对账人员收回对账回执，对其营销的账户进行上门对账或传递对账单（）

是

否

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第11题

关于账务核对，以下说法正确的是（)。

A、各级国库与财政的库存对账，应分预算科目进行

B、各级国库与征收机关的预算收入对账，应精确到万元

C、国库与有关部门的对账，可采取现场或非现场的方式进行，也可通过计算机网络进行

D、征收机关之间相互代征预算收入的，其对账由代征机关与国库进行

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