题目内容（请给出正确答案）

[判断]

发现涉恐可疑情况后，应及时报警。向周围的执勤民警或到当地公安机关报警，或通过“110”报警电话、“12110”短信报警平台、公安机关微信公众平台以及信件、电子邮件等方式报警。报警时要保持沉着冷静，全面报告可疑情况的具体细节（）

是

否

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第1题

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；二，办理业务时匹配比对名单；三，及时报告涉恐可疑交易（）

是

否

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第2题

电网企业应在地方人民政府反恐怖主管部门的指导下，建立群众护线护站机制。随时监控设备运行情况，发现涉恐信息，应立即向当地公安机关报告。（）

正确

错误

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第3题

清算机构应组织成员机构针对监测发现的涉赌博可疑交易进行检查核实。确实无法核实或核实后确为可疑的，应采取适当处置措施，及时移送所在地公安机关，同时报告人民银行和中国支付清算协会，涉及外汇业务的还应报告外汇局。()

正确

错误

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第4题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告

A、中国反洗钱监测分析中心

B、当地公安机关

C、中国人民银行当地分支机构

D、当地安全机关

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第5题

任何人员发现()应及时向船舶保安员报告。

A、任何保安威胁

B、任何破坏保安的可疑情况

C、任何保安威胁或破坏保安的可疑情况

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第6题

发现涉恐嫌疑人要（)、立即报警、牢记特征、确保安全。
A.立即躲闪
B.保持镇静
C.大喊大叫
D.进行打击

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

关于境内企业境外放款的持续监测，以下说法正确的是：（）。

A、银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；

B、银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C、对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。

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第8题

对于存在明显洗钱、恐怖融资犯罪嫌疑，或有合理理由怀疑客户与（）有关，但因客户拒绝配合无法进一步确认的，应及时向相关金融监管部门报告，必要时可中止或终止业务关系

A、涉恐名单

B、制裁名单

C、司法类名单中的红通名单

D、负面信息类名单

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第9题

A．报警：第一发现火情人员或得知火情的值班人员应立即向医院保卫科报警,同时报119B．扑救：火灾扑救组迅速利用灭火器、消火栓扑灭初期火灾。如火势漫延，应本着救人先于救物的原则进行抢救疏散。消防车到来之后，要配合消防专业人员做好扑救辅助工作C．冲进大火中抢救贵重物资D．清点：处置结果后或在消防队到场后，及时清点人员和已疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时报告组长

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第10题

根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况（）

A、公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B、公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C、公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D、涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E、其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第11题

关于可疑交易识别与报告，以下说法正确的是（）

A、尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告