对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，只需提交可疑交易报告（）

是

否

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第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的，需提交（）交易报告

A、大额

B、可疑

C、审查

D、核查

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第2题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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第4题

对既属于大额又属于可疑的交易公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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第5题

对，既属于大额交易，又属于可疑交易的交易保险业，金融机构可只提交可疑报告（）

是

否

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的，只需报送其中任意一项交易报告即可（）

是

否

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第7题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告（)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（)
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

投保大额保单对保障内容不关注，反而特别关注财务流程属于可疑交易行为（）

是

否

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