每年人民银行扶贫识别信息更新后，对信息更新前已认定且符合规定的粮棉油帮扶贷款不作追溯调整。（）

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第1题

（)：追缴黑名单车辆全额补交通行费后，系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单，并对客户进行提示。若为ETC客户，系统自动传达指令至发行服务机构，车型（车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。
A、追缴黑名单解除
B、追缴黑名单更新
C、追缴黑名单撤销
D、追缴黑名单生成

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第2题

通过e代审受理保全业务时，若投、被保险人证件有效期信息均缺失是否可以在OCR识别时同时对证件有效期更新呢（）

是

否

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第3题

（运营主任）我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和当地中国人民银行报告以下（）可疑行为

A、客户积极配合提供身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称:汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性:有效性:完整性的

E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第4题

客户注册直销银行时，说法有误的是（)。
A.注册时，无法通过OCR扫码识别卡号，则需手动输入绑定的银行卡号
B.注册时，提示“该客户信息不全”，则需客户在网点办理信息补全业务(所需补全信息以柜面系统提示为准)
C.注册时，提示“客户的证件已过期，请更新证件有效期”，则需客户在网点办理身份证更新后再操作
D.注册时，提示“该卡已过期”，需客户移步网点更新

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第5题

如果您认为自己的信用报告中反映的的个人养老保险金信息或住房公积金信息与实际情况不符，可以直接向（)核实情况和更新信息，也可以向当地人民银行征信管理部门提出书面异议申请。
A、当地社保经办机构或当地住房公积金中心
B、人民银行
C、个人所在单位
D、当地金融机构经办部门

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第6题

关于用户授权：添加用户好友后，后台需要识别该用户才能从系统数据中提供更精准的用户信息帮助顾问做好用户维护，添加好友必授权，不授权则该用户为无效用户（）

是

否

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第7题

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前（)天通知客户及时更新业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、交易情况，并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45
B.15
C.30
D.60

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第9题

A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易

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第10题

“腕带”填入的识别信息必需经二人核对后方可使用，若损坏需更新不需要经二人核对（）

是

否

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第11题

为了使个人信用信息基础数据库更全面准确地记录本人信息，可以从以下几方面入手()：

A、在申请银行贷款、信用卡等业务时，要准确、完整地填写个人资料

B、基本信息变化通知银行

C、关心自己的信用记录，主动查询信用报告，做到“心中有数”

D、一旦发现信用报告出错，要及时与人民银行征信中心、人民银行分支行征信管理部门取得联系，及时纠正错误