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[判断]

外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。（)

是

否

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第1题

CAMLES／ROCA评级可由现场检查人员在全面检查基础上进行，并通过《现场检查报告》和《现场检查意见书》披露，也可由非现场监管人员在风险评估的同时进行预评级，再根据（)调整。
A.根据以往评价结果
B.现场检查人员反馈的验证结果
C.被检查银行提供报表
D.非现场监管的历史资料

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第2题

B类企业超期限或无法原路退汇业务，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理，并根据《登记表》“外汇局登记情况”栏注明情况，确定是否需要实施电子数据核查。（)

是

否

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第3题

国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为现场总量核查。（)

是

否

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第4题

各稽核单位在开展稽核业务时，应以（)、（)为主，减少或避免收费站现场核查造.成的现场秩序混乱。

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第5题

银行应根据贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理，对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，凭外汇局出具的登记证明办理。（)

是

否

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第6题

B类企业的无货物退运退汇和错汇款退汇，银行应凭外汇局出具的《登记表》办理，无需实施电子数据核查。（)

是

否

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第7题

所有事故都会有出险现场存在，根据实际情况，一般分为原始现场、（)和恢复现场三类。
A、伪造现场
B、变动现场
C、逃逸现场
D、追认现场

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第8题

营业主管对退汇挂账核销授权时，若退回现金，应审核的内容主要包括（)。

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

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第9题

资产负债比例管理是中央银行_______的重要手段。

A、现场监管

B、自我约束

C、自我控制

D、非现场监管

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第10题

根据货物贸易外汇收支管理相关规定，外汇局对企业实行（)方式

A、集中管理

B、统一管理

C、分类管理

D、重点管理

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