题目内容（请给出正确答案）

[多选]

如客户向SMFL申请进行融资，法院网存在以下哪种情况不符合进件要求（）

A、客户本人当前涉及民间借贷纠纷，客户本人为原告，未结案

B、客户配偶5年前涉及一起保险理赔纠纷金额，已结案

C、客户本人4年前涉及一起交通事故理赔纠纷，已结案

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第1题

如客户向SMFL申请进行融资，可申请期限为（）

A、6期

B、12期

C、18期

D、24期

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第2题

客户名下如存在未结清的票据，网点该进行以下哪几项操作后，才能解约（）

A、登录上海票交所官网获取票据最新状态

B、向承兑行发送报文获取票据最新状态

C、确认票据已结清，制作票据清单，向分行运营管理部发起电票数据维护申请

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第3题

在个人资信证明业务办理过程中,如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行营运管理部报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作（）

是

否

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第4题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，以下说法错误的是（）

A、营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能，上报相关异议信息

B、留存客户联系方式，同时做好解释说明工作

C、不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

D、如客户意见强烈，建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

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第5题

出口退税池融资的操作流程不包括()。

A、公司向银行申请出口退税池融资专项额度

B、银行公司近一年出口退税额情况,为其核定相应可循环支用的出口退税池额度

C、在额度有效期内，公司可以就真实存在的退税应收款,向银行申请多笔贷款

D、公司向银行单笔申请融资额度

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第6题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行营运部门报告（）

是

否

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第7题

仓单质押融资效劳是物流效劳方通过与银行、货主之间达成三方协议，货主将货物储存在物流公司，物流公司向货主提供仓库，货主通过仓单向银行申请贷款的一种金融效劳。（）

正确

错误

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第8题

某销售人员明知资金来源不明的情况下，在公司尽职调查时隐瞒真实的资金来源和客户身份，谎称是本人家庭拆迁所得，销售部门未进一步对相关情况进行核实，直接提交了意见，影响了可疑交易的分析判断。销售人员应采取履行哪些职责防范风险（）

A、配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作

B、确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

C、关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送

D、及时将相关情况向公司汇报

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第9题

作为保险公司的销售人员，可以向客户推介销售包括第三方理财产品在内的非保险金融产品，如小额贷款、校园贷、融资担保（）

是

否

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第10题

作为保险公司的销售人员，可以向客户推介销售包括第三方理财产品在内的非保险金融产品，如小额贷款、校园贷、融资担保（）

是

否

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第11题

不能向客户推介销售包括第三方理财产品在内的非保险金融产品，如小额贷款、校园贷、融资担保等。但可以以介绍客户等方式间接从事相关销售活动（）

是

否

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