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国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。()

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A、协调

B、组织

C、监测

D、监督

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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A、国务院金融协调办公室

B、中国人民银行

C、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D、中华人民共和国公安部

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第3题
国务院工程建设行政主管部门管理全国工程建设标准化工作,它的职责包括(),参与组织有关的国家标准化工作。

A、组织制定本部门本行业的工程建设行业标准

B、组织制定工程建设国家标准

C、制定工程建设标准化工作规划和计划

D、组织和制定地方标准

E、组织实施标准

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第4题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有()。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告

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第5题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的()。

A、资料

B、信息

C、资源

D、案例

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第6题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权 范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()

A、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B、中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C、中国人民银行总行

D、各级政府的公安机关

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第8题
以下关于反洗钱监督管理说法错误的是()。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告

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第9题
中国人民银行是是国务院发洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理()

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第10题
根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.反洗钱行政主管部门
C.反洗钱信息中心
D.国务院有关部门

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