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[判断]

金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产（）

是

否

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第1题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份

A、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上

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第2题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（)、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、关联交易

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第3题

对于高风险客户或高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测。客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途（）

是

否

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第4题

办理现金业务的银行业金融机构办理假币收缴业务时应当向假币持有人开具假币收缴凭证（)

是

否

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第5题

根据《中国人民银行办公厅关于规范银行业金融机构账户黄金业务有关事项的通知》（银办发〔2016〕94号），开办账户黄金业务的银行业金融机构只能通过本机构网点开展销售，不得委托第三方机构代理销售本机构黄金产品（）

是

否

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第6题

银行业金融机构无须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券或期货第三方存管账户或保证金账户间发生的大额转账交易（）

是

否

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第7题

金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份；金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务（）

是

否

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第8题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构严禁留存非本机构的支付敏感信息，确有必要留存的应取得客户本人及账户管理机构的授权（）

是

否

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第9题

收缴假币有（)情形的，应当立即向上级保卫部门报告并转报当地公安机关。

A、一次性发现假人民币3张、假硬币20枚以上、假外币10张(含10张、枚)以上的

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、制造贩卖假币线索的

D、持有人不配合金融机构收缴行为的

E、持有人声称要向人民银行申诉的

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第10题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其()负责。

A、科学性

B、准确性

C、合规性

D、有效性

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第11题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行1次审核

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

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