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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份是被工作有关问题的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份是被工作有关问题的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()

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第1题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,每个非自然人客户至少有2名受益所有人()

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第2题
地方性金融机构计划更换报数方式或升级接口程序的,应至少提前半年向当地人民银行征信管理部门提出申请,并按照《中国人民银行征信中心关于进一步规范金融机构数据报送接口程序测试和验收工作的通知》要求做好内部测试工作。()
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第3题
《中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知》(银发[2009]98号)文件要求办理人民币存取款业务的银行业金融机构应于()将收缴的假人民币实物解缴到人民银行当地分支机构
A.每月末
B.每季末
C.每周末
D.每年末

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第4题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。()

正确

错误

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第5题
根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》(银发〔2019〕316号),不得利用政府公信力进行金融营销宣传()

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第6题
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),开展网络支付业务时,不得委托或授权无支付业务资质的合作机构采集支付敏感信息()

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第7题
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金143.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次()

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第8题
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),各商业银行应严格规范收单外包服务,由第三方承担收单环节支付敏感信息安全管理责任()

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第9题
(运营主任)根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,以下整治工作原则有误的是()

A、突出重点,以面带点

B、严肃执法,形成震慑

C、防打结合,打早打小

D、以上全不对

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