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[多选]

科护士长应对下列（）人员进行培训身份识别制度

A、新入职人员

B、进修

C、实习人员

D、保洁人员

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第1题

属于护理管理岗位的（）

A、各护士长

B、科教科从事护理培训、继续教育管理的护士

C、分管护理工作的护士身份的院级领导

D、护理部从事护理管理的主任

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第2题

__在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与尽职调查（）

A、托管业务客户经理

B、托管产品开户行客户经理

C、总分行托管业务部门指定人员

D、内勤行长

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第3题

为确保不符合项得到有效的识别和控制，实验室应对所有人员进行不符合项控制相关培训（）

是

否

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第4题

参保人员就诊时，应对其进行身份和证件识别，核验身份证、社会保障卡，发现证件无效、人证不符的，不得进行医疗保险结算；有骗保嫌疑的，应当及时报告医保办及医保中心（）

是

否

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第5题

客户申请查询个人银行存款账户交易明细时，应持（）办理。经办人员应对客户进行（）通过并验证账户支取方式无误后进行查询（）由他人代理办理查询业务

A、代理人有效身份证件

B、本人有效身份证件

C、身份识别

D、允许

E、不允许

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第6题

护理教学科研管理委员会人员组成包括（）

A、主任委员:护理部主任/副主任

B、科护士长

C、护理培训护士长

D、护士长代表

E、教育护士代表及专科护士代表

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第7题

以下关于机动库成员说法错误的是（）

A、机动库成员由内、外、急危重症科片工作经验的护士组成

B、入库标准：N2以上护士，出库标准：怀孕、长病假

C、护理部每2年对机动库的人员进行调整和培训

D、机动库的护士在支援期间的人事关系不变动，原科室排班为借调，需求科室护士长根据实际工作进行机动护士的排班

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第8题

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员给予纪律处分()。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的;

D、未按照规定履行客户身份识别义务的;

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第9题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A、未按规定履行客户身份识别义务

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录

C、违反保密规定，泄漏有关信息

D、未按规定对员工进行反洗钱培训

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第10题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C、金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可

D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

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第11题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

A、金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

B、金融机构实现相关资料的纸质化即可

C、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主管记录和资料

D、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

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