你是否存在或发现他人通过虚列费用于给予银邮渠道及其从业人员协议规定之外其他利益的行为（）

是

否

A、以送实物、送礼金、送保险等方式诱导或误导销售，如现场签单送好礼、赠送旅游名额、开户**元，即送好礼、额外赠送、附加险免单、送你一个*%的活期账户、买保险送礼品、买商品送保险等

B、以中奖、抽奖等方式诱导或误导销售，如恭喜您，中奖了，现在买保险正是好机会、现在投保就有机会参加抽奖等

C、以保费打折、费用或佣金返还等方式诱导或误导销售，如使用大红包、小红包、保费打折、价格特惠、即交即返、返还首期佣金、返利返佣等用语

D、给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定之外的利益;通过虚列费用等方式套取资金向银邮代理机构等中介渠道账外暗中支付手续费

是

否

是

否

A、通过全国性媒体公开作出严格遵守科学技术活动相关国家法律及管理规定、不再实施违规行为的承诺

B、伪造、销毁、藏匿证据

C、阻止他人提供证据，或干扰、妨碍调查核实

D、打击、报复举报人

E、多次违规或同时存在多种违规行为

A、赠送或变相赠送（如赌博、结婚随礼、网络支付、红包等）礼金、礼品

B、为长城公司人员支付或变相支付各项个人消费费用（如信息费、手续费、咨询费等）

C、私自为长城公司人员提供接送、宴请、食宿、洗浴、旅游、娱乐等消费活动

D、私自帮助长城公司人员通过投资、低买、高卖等方式牟取利益等

是

否

A、银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；

B、银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C、对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。

A、销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。

B、销户时对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。

C、销户时由其他单位或他人代办分期还款的应注意调查贷款是否被挪用

D、销户后银行可将客户资料一并销毁

A、了解你的客户原则，严格落实商户实名制

B、重点检查是否存在以平台对接或大商户模式拓展特约商户（不含网络商户），特约商户巡检制度是否落实到位

C、通过外包商拓展的商户，收单机构是否履行了审核责任

D、收单机构与外包商协议及合作内容是否符合相关规定，是否存在将核心业务外包的违规行为

A、使用公司银行卡，不再自己额外办卡

B、使用本人工资卡，余额充沛

C、使用他人银行卡，以免购物上当受骗

D、自己专门办理一张银行卡，放入适当资金用于购物