A、出租、出借银行存款账户
B、买卖银行存款账户
C、故意泄露或买卖客户、账户资料信息
D、采用非法手段控制并使用客户账户
A、将应归档的文件资料据为己有,拒绝向档案管理部门移交的
B、擅自提供密级档案,造成失、泄密的
C、擅自涂改档案,造成档案失去凭证价值的
D、伪造、变造、窃取或串换档案的
A、发现假币而不收缴的
B、未按规定认定、没收、处理和上缴假币的
C、不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币流出柜面的
D、误收、误付假币,应向人民银行分支机构报告而不报告的。
A、未按规定保管、利用、销毁档案的
B、未按规定进行归档的
C、其他违反档案管理规定的行为
D、擅自在审批手续不完整、关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章的
是
否
A、违规查询个人征信报告的
B、违规授权查询用户的
C、违规修改或删除客户征信记录的
D、违规向第三方提供客户信用信息的
A、未按规定对客户进行身份识别及核查的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D、未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
A、在办理卡业务过程中,未认真对刷卡读取的卡号与卡面印刷卡号是否一致,导致伪卡盗用资金的
B、未按规定及时办理查询、查复的
C、违反规定为单位、个人办理银行卡或开户资料不正确、不完整的
D、银行卡、POS、SIM卡、ATM、CRS的使用、保管、交接没有做好签收登记的
A、超越权限进行转授权的
B、将权力授予不具备相应资格的
C、未按规定程序和手续办理授权事宜的
D、授权内容不明确,或内容表述产生歧义的
E、对申请的授权事项获得上级授权归口部门或授予权人(转授权人)答复擅自开展业务活动的
是
否
A、接收不符合接收条件的抵债资产的
B、调查不尽职,遗漏有关抵债资产的重大信息,导致接收后无法处置或造成较大损失的
C、没有定价依据或履行定价程序,以明显高于市场价格接收抵债资产的
D、处置不良资产不公开、不透明,或泄露处置底价,或以明显低于市场价格处置不良资产的