题目内容（请给出正确答案）

[主观]

（)是指银行业金融机构业务人员通过现场调研和其他渠道尽可能地获取、核实、分析研究有关借款人及有关信贷业务、担保等方面的情况，揭示和评估信贷业务可能存在的风险并提出应对措施，为贷款决策提供依据。
A.现场调查
B.尽职调查
C.实时调查
D.共同调查
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第1题

未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，但是银行业金融机构设立分支机构不需要国务院银行业监督管理机构的批准。（)

是

否

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第2题

在我国，农村信用社属于()

A、互助性金融机构

B、银行业金融机构

C、非银行业金融机构

D、非盈利性金融机构

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第3题

根据《银行业金融机构外包风险管理指引》的规定，银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（)事项。

A、经营声誉和企业文化

B、对银行业的熟悉程度

C、对其他银行业金融机构提供服务的情况

D、突发事件应对能力

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第4题

银行业金融机构阻碍非现场监管或者现场检查的，处（)罚款。
A、二十万以上五十万以下
B、三十万以上五十万以下
C、三十万以上一百万以下
D、五十万以上一百万以下

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第5题

2018年5月7日，刘先生前往某银行业金融机构办理人民币兑换业务，欲将持有流通过的第四套人民币100元兑换成第五套人民币100元，该银行工作人员告知刘先生，中国人民银行公告自2018年5月1日起第四套人民币已经停止流通，所以不能办理兑换业务。以下说法正确的是（)。

A、对该银行业金融机构，中国人民银行可以给予警告，并处10000元的罚款

B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分

C、对该银行业金融机构，中国人民银行可以给予警告，并处2000元的罚款

D、该银行业金融机构应按照中国人民银行的规定，收兑第四套人民币

E、银行业金触机构应将收兑的停止流通人民币缴存当地人民银行

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第6题

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，中国银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。据此我国现行银行业的监管为单一监管模式。（)

是

否

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第7题

以下关于《银行业金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》各联用途描述正确的是（)。

A、《兑换单》一式两联

B、一联粘贴在专用袋上

C、一联银行业金融机构留存

D、一联交持有

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第8题

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可以依法进行核实，认定银行业金融机构存在违规行为的，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可以采取以下处理措施。()

A、约见高管人员谈话，要求说明情况

B、责令银行业金融机构限期整改

C、在金融系统给予通报

D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

E、涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理

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第9题

农村中小金融机构是整个银行业案防工作最薄弱的领域。（)

是

否

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第10题

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，我国的银行业金融机构有()。

A、商业银行

B、信用合作社

C、政策性银行

D、财务公司

E、投资银行

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第11题

()负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

A、中国人民银行

B、国务院银行业监督管理机构

C、中国保险监督管理委员会

D、中国证券监督管理委员会

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