题目内容（请给出正确答案）

[单选]

中国人民银行分支机构通常管理员发现窗口查询用户有违规查询行为或者接到征信中心异常查询提示的，应当暂时停止窗口查询用户查询权限，并报()。

A、上级行查询部门

B、本行分管领导

C、本行行长

D、查询网点负责人

查看答案

更多“中国人民银行分支机构通常管理员发现窗口查询用户有…”相关的问题

第1题

（运营主任）支付系统直接参与者一年内因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务累计超过2次，中国人民银行南京分行及其分支机构应对其采取的措施有（）

A、退出支付系统

B、暂停业务权限

C、清算账户余额控制

D、暂停新增间接参与者

E、转为间接参与者

点击查看答案

第2题

一次性发现假币5张（枚）以上，应立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关（）

是

否

点击查看答案

第3题

消费者发现他人持有伪造、变造的人民币，应当立即向中国人民银行在当地的分支机构报告（）

是

否

点击查看答案

第4题

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

是

否

点击查看答案

第5题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）

是

否

点击查看答案

第6题

金融机构在履行客户身份识别义务时，发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第7题

人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现银行业金融机构未采取有效措施，致使对外支付假币的，按（)第四十五条进行处罚
A.《中华人民共和国人民币管理条例》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第8题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第9题

银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的（)分开封装、随同电子和纸质文档一并解缴到中国人民银行当地分支机构
A.伪造币和变造币
B.人民币和外币
C.纸币和硬币
D.新类型假币与非新类型假币

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第10题

2009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定，填制《假币收缴凭证》，将《假币收缴凭证》交顾客签字，将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务。上述案例中，小王的操作违反规定的有()。

A、银行应开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

B、金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的，应当立即通报公安机关

C、持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

D、违法了双人收缴的规定

点击查看答案

第11题

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动