题目内容（请给出正确答案）

[多选]

李先生持居民身份证在我行办理一笔30万日元的银邮发汇业务，用于支付孩子在日本留学的学费，客户手持日元现金发汇，应如何指导他正确填写交易编码和交易附言()。

A、交易编码为“-一般货物支出”

B、交易编码为“-教育、培训支出”

C、交易附言为“孩子在日本留学的学费”

D、交易附言为“签证认证费支出”

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第1题

李先生持中国居民身份证，首次来我行网点办理5500美元的西联收汇业务，因未办理外汇卡，则其应填写()和()单据来办理收汇业务。

A、境外汇款申请书

B、涉外收入申报单

C、西联汇款申请书

D、外币通用凭证

E、收汇申请书

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第2题

留存的（）、（）、（）等信息缺失、错误、无效或发生变化的，以及居民身份证过期在6个月（含）以上的或非居民身份证件过期的，请持本人有效身份证件原件，到我行任意营业网点办理更新

A、姓名

B、国籍

C、职业

D、证件类型

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第3题

某法院来我行办理冻结业务，冻结了某客户卡内的一笔定期存款，那么该客户持卡在ATM机取钱时，系统提示无法取款（）

是

否

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第4题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，以下需进行联网核查的有（）

A、香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币

B、工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金

C、未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款

D、外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户

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第5题

为确保客户号具有唯一性，办理开户时应做好以下几方面工作：()。

A、客户已经用15位号码的居民身份证开户，再使用18位号码的居民身份证开户时，系统会提示该客户身份证号码需要升位，经办员应对客户的证件号码予以维护。

B、当客户证件类型和证件号码两个要素与系统内已存在的客户资料吻合时，系统提示可能会存在相同的客户，这时经办员需要通过对客户资料进一步认真核对，判断该客户是否已开立客户号。

C、客户持户口簿、护照等证件要求开户时，经办员应询问客户是否在我行办理过业务，同时分别在证件号码栏录入对应的证件号码及居民身份证号码查找客户信息，确认客户未在我行开户后方可办理。

D、证件号码中有汉字的，旧系统用拼音代替;新系统则使用汉字。经办员应注意使用两种可能的编码规则进行客户的查找和确认。

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第6题

香港、澳门特别行政区居民在我行办理业务的有效身份证件是()。

A、港澳居民来往内地通行证

B、香港、澳门特别行政区居民身份证

C、港澳居民居住证

D、护照

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第7题

客户李先生向我行申请一笔商业+公积金组合贷款，其于2019年10月2日办理了离婚手续，提供离婚前家庭无房证明，其前妻征信报告显示曾有房贷记录1笔，故本次李先生的公积金贷款的贷款比例70%（）

是

否

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第8题

一客户持1万元现金到我行一营业网点，要求开立一个人结算账户，由于客户年老眼花，写字不太方便，就委托经办柜员小张为其填写开立结算账户申请书，储户随即将现金交给了小张，小张向其索要身份证，储户来的匆忙未带，凭记忆将自己的身份证号告诉柜员小张，小张当即为客户办理了开户手续，将存折交于客户。日终清点现金时，发现一张假币，小张未将此假币取出，留在尾箱中上交99999钱箱，次日，99999交叉发放钱箱，小李领取小张的钱箱后，当即为客户办理取款业务一笔1000元，客户发现有一张假币，小李和小张发生争执。小张和小李在业务办理过程中存在哪些违规？

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第9题

来华旅游的HARRYFOREST先生持美国护照在我行办理一笔3000美元(手持现金)的西联发汇业务，应如何正确填写交易编码和交易附言()。

A、交易编码为“-因私旅游支出”

B、交易编码统一录入“-签证认证费支出”

C、交易编码统一录入“-境外存入款项调出”

D、交易附言为“个人出国旅游费用”

E、交易附言统一录入“非居民向境外付款”。

F、交易附言统一录入“来中国签证认证费用”。

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第10题

铁路职工可到车站办理工作证、乘车证、出差证明与（）一致性核验，经核验、签证后，可持本人居民身份证在车站自助进出站乘车