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[单选]
(运营主任)对于通过网上银行、手机银行等电子渠道非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户和信用卡账户,确无法按照属地管理原则确定开户银行的,应当按照“谁收益,谁管理,谁负责”的原则确定开户银行,并将开户银行确定规则在开办业务前()个月向人民银行备案
A、1
B、2
C、3
D、4
查看答案
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A、1
B、2
C、3
D、4
是
否
A、商业银行
B、账户管理系统
C、清算系统
D、检查系统
A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其他相关职能部门的官方网站查
F、审核贷款证明文件等多种方式
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、拆分交易,故意规避交易限额
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A、真实性词
B、完整性
C、合规性
D、合理性