题目内容（请给出正确答案）

[单选]

总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A、一级分行

B、二级分行

C、支行

D、网点

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第1题

各一级分行可对同时满足相关条件的NRA客户实行“白名单”管理，对纳入“白名单”的NRA客户可办理预收预付汇款业务。以下哪些条件说法有误()。

A、客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B、客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上

C、客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D、客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上

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第2题

以下哪项不是对境内客户实行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”管理需同时满足的条件()。

A、客户与我行合作跨境业务一年及以上，未发现涉及制裁交易

B、客户CCS等级为中风险及以下

C、客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D、客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上

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第3题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。

A、客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易

B、客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求

C、客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下

D、客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

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第4题

对于跨境预收预付款项的处理，下列说法正确的是()。

A、汇款国别为特定国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

B、汇款国别为FATF高风险国家/地区的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

C、收款方为我行白名单客户，汇款国别为阿联酋的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

D、我行客户收到的对方账户性质为NRA的预收货款可在提交相关资料并审核通过后先行入账

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第5题

分行需合理申请客户经理白名单（白名单收集后报总行联系人）,且仅支持有代发或其他合理业务诉求的客户分享链接办理开户（）

是

否

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第6题

非白名单客户新开户，即使客户签署了《中国银行广东省分行企业网上银行风险提示》，网银对公汇款单笔限额也不能超过10万元（）

是

否

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第7题

列入总行级“白名单”的省内集团客户授信额度审批权限是基础审批权限多少倍；列入省级分行“白名单”的省内集团客户授信额度审批权限是基础审批权限的多少倍？（）

A、1.5

B、1.2

C、1.1

D、1

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第8题

根据《中国农业发展银行集团客户管理办法（2021年修订）》，专项名单包括：（）

A、总行白名单、灰名单、黑名单的跨省集团客户

B、潜在风险较高、管理难度较大的跨省集团客户

C、涉及省分行较多、协调难度较大的集团客户

D、其他总行认为有必要直接管理的集团客户

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第9题

各一级分行可对同时满足指定六项基本条件的NRA客户实行“白名单”管理，其中16家分行和总行大客户部对以下哪两项可视情况予以突破其中一项()。

A、客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B、客户或母公司、集团关联公司与我行合作一年及以上

C、客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元及以上

D、客户的经营范围、以及客户与境内外的贸易方相对固定。

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第10题

汇入汇款电子报价功能实行白名单管理，由分行交易银行部对客户名单进行管理和维护（）

是

否

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第11题

总行级集团客户按三类名单进行差异化管理，分别为（）、（）、（）。

A、白名单客户

B、灰名单客户

C、黑名单客户

D、红名单客户

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