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[单选]

各机构如发现有伪造我行开具的资信证明或询证函的情况，应会同合规部、案防办根据实际情况酌情向（），并做好相关视频、文档等证据的整理和保管

A、分行报备

B、人民银行报备

C、当地公安机关报案

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第1题

因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要而开具资信证明的居民个人，可向我行营业机构申请办理个人存款证明业务，外国人和港澳台胞不能向我行申请办理存款证明（）

是

否

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第2题

伪造、变造证明材料和其他证据，或者指使、唆使、收买他人提供虚假证明材料骗取保险金，如伪造身份证明或冒用他人身份证明，篡改、套用他人医疗证明材料，伪造死亡证明，开具虚假发票不属于保险欺诈行为（）

是

否

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第3题

各分行应按()开具个人资信证明。

A、实际存款币种

B、如果是外币的，则折合成美元币种

C、如果是外币的，则折合成人民币币种

D、客户需求的币种

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第4题

10对于超出交行业务样本范围的资信证明委托和询证函，或存在分行各业务条线无法确认法律风险的回复内容，基层营业机构应逐笔上报分行法律合规部门审查后办理（）

是

否

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第5题

伪造或变造银行卡、银行票据、业务凭证及业务协议、资信证明等法律性文件的，给予（）处分

A、记过

B、开除

C、警告

D、降级

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第6题

资信证明业务的委托人必须是我行的存款、贷款或信用卡客户。（）

正确

错误

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第7题

严重违规行为处理中，伪造或变造银行卡、银行票据、业务凭证及业务协议、资信证明等法律文件的，给予（）处分

A、警告

B、记过

C、记大过

D、开除

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第8题

客户对在我行存入的各储种、各币种的记名式存款、凭证式国债、由我行资金交易部管理的受托理财产品等，均可根据客户的申请开具存款证明。()

正确

错误

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第9题

（运营主任）对于以下（）情况，我行不予办理资信证明业务

A、涉及客户营业额、资产负债数额以及一切非银行记录所能显示的情况

B、以敬启者或空白作为受文人的资信证明书

C、向境外出具资信证明

D、具有评价性质的资信证明

E、本行不能确定真实、合法、有效的资料

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第10题

投标人存在以下情形，将导致投标被否决（）

A、投标文件不满足招标文件加注星号（*）的重要商务条款要求的

B、招标文件要求提供资信证明原件，投标人提供了加盖公章的复印件

C、投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的

D、投标人提供了开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件

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第11题

伪造客户签名、误导或恶意引导客户取消投诉或开具虚假证明（书面、录音证明等）、提供证明与事实不符，对责任方处罚（）元/票

A、200

B、100

C、500

D、1000

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