对开立信用证业务,以下哪些应是审核的主要内容()。
A、申请人是否按照信用证开立要求填写有关书面材料
B、是否对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实
C、受理因申请人开立信用证而产生的汇票时,是否按照票据法和监管部门要求对汇票本身的形式和实质要件进行审核
D、申请书所填写内容是否与发票和提单一致
A、申请人是否按照信用证开立要求填写有关书面材料
B、是否对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实
C、受理因申请人开立信用证而产生的汇票时,是否按照票据法和监管部门要求对汇票本身的形式和实质要件进行审核
D、申请书所填写内容是否与发票和提单一致
A、信用证原则上不允许电索或信索
B、原则上不接受租船提单
C、保险单必须是索赔地点在中国境内的全套货运保险单
D、应要求受益人提交我行认可的国际知名独立检验机构出具的质检单
A、客户应具有良好的行业资质,熟悉进口产品的市场行情
B、农业银行BBB级(含)以上客户
C、保证金收取比例不低于信用证金额的20%
D、进口货物不应是鲜活易腐等难以处置的货物
A、公司章程、验资证明、股权证明(如有需要)
B、国务院授权机关批准经营业务的批件
C、外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料
D、查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况
A、开证申请人应列入外汇局公布的对外付汇进口单位名录,否则应提交外汇局签发的备案表
B、进口贸易合同(复印件)。合同上货物同《开证申请书》上的货物一致
C、进口许可证、批文等(如需)
D、《开证申请书》
A、军人出具军官证
B、武警出具武警警官证
C、16岁以下公民应由监护人代理开户出具代理人及使用人户口簿
D、中国公民16岁以上出示和临时
A、在人民银行开立准备金存款账户或在代理行开立同业往来账户,并存有足够资金保证清算
B、按照支付结算制度的规定审核支付结算凭证和填制有关凭证
C、按照规定费率和约定的付费方式支付代理费用
D、无偿提供代理服务
A、开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要,开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B、开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C、交易对手为关联企业。
D、对货权归属无法做出准确判断的。