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[判断]

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理（）

是

否

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第1题

业内案件包括银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件（包括纯商业贿赂、侵犯个人信息）（）

是

否

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第2题

《中国银行股份有限公司涉刑案件管理办法》指出，银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的属于重大案件（）

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否

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第3题

保险机构案件责任追究指导意见中所称的保险机构从业人员，仅指保险机构员工（）

是

否

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第4题

非法集资类案件指各保险机构及其工作人员、营销人员未经批准，向社会公众筹集资金，并承诺在一定时期内还本付息的行为（）

是

否

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第5题

默许他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员属于保险案件的直接责任人（）

是

否

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第6题

默许他人实施违法犯罪行为的保险机构从业人员属于保险案件的直接责任人（）

是

否

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第7题

市民在接到报称“某帐号涉嫌案件”的电话时，不要轻信，公安机关或检察机关工作人员在办理案件过程中，对涉嫌帐号会直接联系银行部门，不会通过电话指令转账（）

是

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第8题

（运营主任）下列属于保险监督管理机构依法可履行的职责是（）

A、询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明

B、可以查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料

C、经国务院保险监督管理机构负责人批准，查询涉嫌违法经营的保险机构及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户

D、依法冻结涉嫌违法经营的保险机构及相关单位和个人的银行账户

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第9题

根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（银保监会令2020年第3号），银行业保险业消费投诉，是指消费者因购买银行、保险产品或者接受银行、保险相关服务与银行保险机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其民事权益的行为（）

是

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第10题

案件处置过程中，案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的，银行保险机构、派出机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致（）

是

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