正确
错误
A、范旭
B、韩东莲
C、王文丽
是
否
A、严格遵守资金清算制度,对现金支付进行1控制和监控
B、信息披露前应经过必要的合规性审査
C、制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存
D、建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
A、组织的规模、结构及其职能复杂
B、组织的运作场具有多个临时场所
C、多个管理体系的结合审核
D、认证范围覆盖的过程、活动单一
A、性价比高
B、性价比低
C、高可靠性
D、规模小
A、预计审计效果大
B、资金规模小
C、可操作性强
D、影响力大
E、管理风险小