银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在()以上的，应予立案追诉。

A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供

B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C、金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款

D、金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

A、只能吸收存款的金融机构

B、只能吸收个人储蓄的金融机构

C、商业银行

D、存款保险机构

A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A、基准利率

B、贷款利率

C、存款利率

D、固定利率

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的名字或者名称相似的

D、客户有洗钱或者恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者自相矛盾的

A、政府投融资类客户

B、机关法人客户

C、银行类金融机构客户

D、挂账类客户