题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
()应对异常通行或交易进行稽核,提供相关证据,对证实未交、少交的ETC用户,由发行服务机构根据证据进行补扣。补扣不成功的,由发行服务机构通知客户补交;拒绝补交的,录入信用黑名单进行追缴
A、省中心
B、省级稽核管理单位
C、收费公路经营管理单位
D、收费站
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A、省中心
B、省级稽核管理单位
C、收费公路经营管理单位
D、收费站
A、A、省中心
B、B、省级稽核管理单位
C、C、收费公路经营管理单位
D、D、收费站
是
否
A、属于稽核发现问题进行虚假整改,报送虚假整改信息的
B、可给予直接责任人核减绩效收入,扣罚当年度奖金 1-1.5个月
C、可给予直接责任人记过及以上,降级及以下纪律处分
D、该问题将进行稽核异常扣分
是
否
A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C、金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理