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个人外汇业务管理属于总行运营管理部规定的职责范围()

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第1题
总行()根据行内规定对代销产品投向是否属于低风险项目进行认定。
A.个人金融部
B.基金管理处
C.同业市场部
D.风险管理部

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第2题
业务测试等如需使用真实重要单证的,应由申请部门将所需重要单证的种类、数量等内容报送至(),并经一级分行运营管理部同意后方可领用,实物单证出库时应立即办理作废手续。

A、同级运营管理部

B、二级分行个人金融部

C、一级分行运营管理部

D、总行个人金融部

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第3题
全国统一规定使用的重要单证,停止使用、销毁由()决定。

A、总行

B、一级分行

C、二级分行

D、二级分行运营管理部

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第4题
分行运营平台承接的总行运营管理部职责范围之外的职责,应经分行职责转移涉及部门、内控合规负责人双线审批,确保职责调整符合我行内部控制职责管理规定()

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第5题
(运营主任)个人外汇业务办理遵循()原则

A、了解你的客户原则

B、尽职审查原则

C、属地化管理原则

D、首问负责制

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第6题
涉案账户冻结由系统控制,开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,经开户网点审核后,按如下流程处理:个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部;企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的,交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行,并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户()

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第7题
根据《银行外汇业务管理规定》:银行可以与境外银行建立代理关系,由()负责同意管理本系统代理行。
A.外汇管理部门
B.银行监管
C.中国人民银行
D.银行总行

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第8题
分行运营平台承接的总行运营管理部职责范围之外的职责,职责调整应以正式公文形式通知,抄送总行运营管理部()

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第9题
总行成立现金供应应急处置领导小组(以下简称“总行应急领导小组”),由分管运营工作的主管行领导担任组长,运营管理部、风险管理部、资产负债部、办公室主要负责人担任成员()

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第10题
(运营主任)()负责统筹、指导、协调全行自贸区反洗钱工作

A、总行反洗钱工作委员会

B、分行反洗钱工作领导小组

C、总行运营管理部

D、总行风险管理部

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第11题

《个人外汇管理办法》规定经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换进程管理,资本项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理。

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