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[主观]

银行（信用社)经办人员对客户所持身份证件，须通过以下哪项系统进行身份核对，识别证件信息真伪。（)
A.经营查询系统
B.公民身份信息系统
C.集中报送系统
D.现代化支付系统
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第1题

代理开户时，代理人未提供本人或开户人有效身份证件，银行（信用社)经办人员可以为其开立账户。（)

是

否

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第2题

银行（信用社)经办人员可能会出现伪造对账单或贬值虚假未达账项调节表，使往来科目月余额为正，掩盖侵占社内往来资金的行为。（)

是

否

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第3题

境外个人购汇业务的客户准入条件是拥有合法、有效身份证件，与银行建立有效客户关系的个人客户。（)

是

否

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第4题

现场领用重要单证时，须至少指派两名领用人员持本单位出具的（)办理领用手续。

A、介绍信

B、工号牌

C、检查证(不含照片)

D、身份证件

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第5题

银行账户实名制包括三个要素，即银行账户名称与身份证件名称的一致性、身份证件的有效性以及单位、住所的真实性。（)

是

否

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第6题

止付交易只能因（)而办理。

A、银行内部差错

B、急付款

C、商易通、助农通和POS等设备押金

D、应客户的要求

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第7题

银行对优质客户的判断主要依据于客户与银行合作是否优质,而非客户实力是否优质。（)

是

否

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第8题

国家助学贷款期限最长不超过借款人毕业后四年（由经办银行根据贷款时间相应确定贷款期限)。（)
国家助学贷款期限最长不超过借款人毕业后四年(由经办银行根据贷款时间相应确定贷款期限)。()

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第9题

个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件，所开立账户户名可以与本人有效身份证件记载的姓名不一致。（)

是

否

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第10题

柜面人员不得为明显存在（)的客户开通手机银行。

A、年龄过大

B、被胁迫

C、诈骗

D、无智能手机

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